Le ministère de la Sécurité nationale de Chine a publié les 27 et 28 septembre, via ses canaux officiels, un avertissement de sécurité indiquant clairement que le prétendu « anonymat » des cryptomonnaies est une illusion. Le ministère souligne que la transparence et l’immuabilité inhérentes à la technologie blockchain font que chaque transaction laisse des enregistrements permanents, et que l’étape de conversion entre monnaie fiduciaire et cryptomonnaie constitue précisément le point de percée clé pour retrouver l’identité réelle des utilisateurs.
Les données on-chain sont immuables, le prétendu « anonymat » n’est qu’une isolation temporaire
L’article du ministère de la Sécurité nationale indique que l’« anonymat » des cryptomonnaies n’est pas une véritable dissimulation d’identité. La blockchain, en tant que grand livre distribué public, a pour caractéristique fondamentale la consultabilité publique de l’intégralité des données et leur conservation permanente. Toute transaction en cryptomonnaie, quel que soit son montant ou sa date, est intégralement enregistrée on-chain, sans possibilité de suppression ni de modification.
L’« anonymat » perçu par les utilisateurs ne consiste en réalité qu’à isoler temporairement une chaîne d’adresse de portefeuille de l’identité réelle. Mais l’adresse elle-même n’est qu’une suite de caractères aléatoires, ce qui n’équivaut pas à une protection de l’identité. Dès que cette adresse interagit de quelque manière que ce soit avec le monde extérieur, le risque d’exposition de l’identité apparaît aussitôt.
Les étapes d’entrée et de sortie de fonds laissent des indices de traçage essentiels
Le ministère de la Sécurité nationale souligne particulièrement que le canal de conversion entre cryptomonnaies et monnaie fiduciaire constitue le nœud central pour retrouver l’identité des utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur convertit des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire, ou effectue l’opération inverse, via une plateforme d’échange ou une interface de paiement, la plateforme exige une vérification d’identité, la liaison d’un compte bancaire ou d’un moyen de paiement, tout en laissant des traces numériques telles que les empreintes d’appareils et les adresses IP.
Une fois ces données croisées avec les enregistrements de transactions on-chain, les institutions spécialisées peuvent, grâce aux technologies d’analyse de mégadonnées, faire correspondre les adresses de portefeuille aux utilisateurs réels, et ainsi reconstituer l’intégralité du parcours de circulation des fonds. Cela signifie que la « transparence » des transactions on-chain et la « corrélation possible » des informations d’identité hors chaîne constituent ensemble un mécanisme d’exposition potentielle de l’identité des utilisateurs.
Les cryptomonnaies, outil de criminalité aux risques multiples
L’article indique en outre que c’est précisément ce caractère de « pseudo-anonymat » qui fait des cryptomonnaies un instrument important pour diverses activités illégales et criminelles, générant des risques sécuritaires à plusieurs niveaux :
- Canaux de blanchiment d’argent : les revenus d’activités criminelles telles que la fraude téléphonique, les paris en ligne et la contrebande transfrontalière sont souvent transférés de manière fragmentée via des cryptomonnaies, afin de contourner la supervision financière et de « blanchir » les fonds tout en les faisant sortir du pays.
- Rançons d’attaques informatiques : lors d’attaques par rançongiciel, les pirates exigent généralement un paiement en cryptomonnaies, utilisant la facilité de circulation transfrontalière pour masquer leur identité et échapper aux poursuites.
- Chaîne de financement d’activités d’espionnage : les agences de renseignement étrangères peuvent utiliser la dissimulation de circulation des cryptomonnaies pour fournir un soutien financier à des personnes ciblées, réduisant ainsi leur risque d’exposition.
Position réglementaire claire de la Chine
L’article réaffirme qu’en Chine, les cryptomonnaies ne possèdent pas un statut juridique équivalent à celui de la monnaie fiduciaire, et que toute activité financière liée aux cryptomonnaies relève d’activités financières illégales, non protégées par la loi. En février 2026, la Banque populaire de Chine et plusieurs autres départements ont de nouveau précisé que les activités liées aux cryptomonnaies font l’objet d’une interdiction stricte et d’une répression conforme à la loi.
Le ministère de la Sécurité nationale appelle le public à rester vigilant, à garder l’esprit lucide face aux tentations liées aux cryptomonnaies telles que les « emplois à temps partiel bien rémunérés » ou les « gains faciles », et à signaler toute information pertinente via les canaux officiels tels que le 12339.